Unicoin bị SEC cáo buộc lừa đảo 100 triệu USD

Unicoin bị SEC cáo buộc lừa đảo 100 triệu USD

Huyền Trần

Huyền Trần

Junior Analyst

11:18 21/05/2025

SEC đã buộc tội Unicoin và ba lãnh đạo cấp cao vì phát tán thông tin sai lệch về token và cổ phiếu, lừa hàng nghìn nhà đầu tư. Các tuyên bố rằng token được bảo đảm bằng tài sản bất động sản quốc tế bị cho là phóng đại, trong khi phần lớn hoạt động huy động vốn bị xem là ảo tưởng. SEC yêu cầu cấm vĩnh viễn và hoàn trả khoản lợi bất chính.

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã buộc tội nền tảng crypto Unicoin và ba giám đốc điều hành của nền tảng này, cáo buộc họ đã đưa ra những tuyên bố sai sự thật và gây hiểu lầm về tài sản crypto của họ, thứ đã huy động được 100 triệu USD từ các nhà đầu tư.

SEC cho biết vào ngày 20 tháng 5 rằng họ đã buộc tội CEO Unicoin Alex Konanykhin, thành viên hội đồng quản trị Silvina Moschini, và cựu giám đốc đầu tư Alex Dominguez vì đã lừa dối các nhà đầu tư về các chứng chỉ cấp quyền nhận token Unicoin và cổ phiếu.

Mark Cave, phó giám đốc Bộ phận Thực thi của SEC, tuyên bố bộ ba này đã "bóc lột hàng nghìn nhà đầu tư với những lời hứa hão huyền rằng token của họ, khi được phát hành, sẽ được đảm bảo bằng tài sản trong thế giới thực bao gồm danh mục đầu tư quốc tế gồm các tài sản bất động sản có giá trị."

“Các tài sản bất động sản chỉ đáng một phần nhỏ so với những gì công ty tuyên bố, và phần lớn việc công ty bán các chứng chỉ quyền là ảo tưởng,” Cave nói thêm.

Đơn kiện của SEC, được nộp tại tòa án liên bang Manhattan, đã buộc tội Unicoin và ba giám đốc điều hành với nhiều vi phạm luật chứng khoán khác nhau và yêu cầu lệnh cấm vĩnh viễn, cùng với việc trả lại số tiền được cho là thu lợi bất chính.

Cointelegraph

Broker listing

Cùng chuyên mục

Top 3 nhận định Bitcoin, Ethereum và XRP tiếp tục suy yếu giữa tuần

Top 3 nhận định Bitcoin, Ethereum và XRP tiếp tục suy yếu giữa tuần

Thị trường tiền điện tử tiếp tục cho thấy dấu hiệu giảm giá vào giữa tuần. Bitcoin (BTC) giao dịch dưới mốc $106,000, trong khi Ethereum (ETH) và XRP đồng loạt mất các mức hỗ trợ kỹ thuật quan trọng, làm dấy lên lo ngại về khả năng điều chỉnh sâu hơn.
SEC phê duyệt việc chuyển đổi Quỹ tín thác tiền ảo Grayscale thành ETF

SEC phê duyệt việc chuyển đổi Quỹ tín thác tiền ảo Grayscale thành ETF

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã chấp thuận đề xuất của Grayscale chuyển đổi Quỹ Vốn Lớn Kỹ Thuật Số thành quỹ ETF, bao gồm năm loại tài sản tiền số lớn như Bitcoin, Ether, Solana, XRP và Cardano. Đây là bước đi tiếp theo trong nỗ lực mở rộng quyền tiếp cận thị trường tài sản kỹ thuật số thông qua các công cụ đầu tư truyền thống. Việc chuyển đổi cũng phản ánh sự trưởng thành dần của khung pháp lý đối với sản phẩm ETF crypto tại Mỹ.
SEC cân nhắc cải tổ quy trình niêm yết ETF tiền mã hóa, mở đường cho altseason?

SEC cân nhắc cải tổ quy trình niêm yết ETF tiền mã hóa, mở đường cho altseason?

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đang xem xét đơn giản hóa quy trình niêm yết ETF crypto, cho phép nhiều quỹ altcoin được phê duyệt nhanh hơn nếu không bị phản đối trong 75 ngày. Cùng lúc, SEC cũng vừa chấp thuận ETF staking đầu tiên tại Mỹ, đánh dấu bước tiến lớn trong quá trình hợp thức hóa các sản phẩm đầu tư tiền số.
Điểm tin thị trường Crypto ngày 02/07: Deutsche Bank đẩy mạnh kế hoạch lưu ký crypto

Điểm tin thị trường Crypto ngày 02/07: Deutsche Bank đẩy mạnh kế hoạch lưu ký crypto

Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC) đang xem xét rút gọn quy trình phê duyệt ETF crypto nhằm thúc đẩy dòng vốn vào thị trường tài sản số. Trong khi đó, Deutsche Bank đặt mục tiêu ra mắt dịch vụ lưu ký crypto vào năm 2026, cùng lúc các thượng nghị sĩ Mỹ nỗ lực đưa điều khoản hỗ trợ crypto vào dự luật tài khóa toàn diện.
Giá Bitcoin hình thành mẫu hình tăng mạnh tiềm năng
Diệu Linh

Diệu Linh

Junior Editor

Giá Bitcoin hình thành mẫu hình tăng mạnh tiềm năng

Biểu đồ cho thấy giá Bitcoin đang hình thành một kênh tăng (tô xanh), với nhịp bật mạnh từ ngưỡng tâm lý $100,000 (chúng tôi đã phân tích mức này vào ngày 23/6), cho thấy lực cầu vững chắc và đặt dấu hỏi lớn về khả năng Bitcoin quay lại vùng giá 5 chữ số.
Forex Forecast - Diễn đàn dự báo tiền tệ