Binance bị cáo buộc những gì?

Binance bị cáo buộc những gì?

11:44 14/12/2022

Những tin đồn hiện đang lan truyền trên Twitter, đồng thời cũng được lan truyền một phần bởi các phương tiện truyền thông chính thống, khiến Binance đang phải đối mặt với Fud lớn nhất trong năm nay

Cáo buộc đầu tiên liên quan đến việc Binance tạm dừng cho phép rút tiền đối với một số loại tiền điện tử nhất định.

Travis Kling từ Ikigai Asset Management cho rằng “rất đáng ngờ” khi sàn giao dịch “chỉ” tạm dừng việc rút USDC trên chuỗi ETH và BNB.

Tuy nhiên, Giám đốc điều hành Changpeng Zhao đã nhanh chóng xác nhận rằng đây chỉ là hoạt động bảo trì theo kế hoạch.

"Việc bảo trì này đã được thông báo cách đây một tuần. Mọi thứ đã xong xuôi. Tất cả đã được nối lại,” CZ viết.

PeckShield Alert đã báo cáo rằng có vẻ như Binance đã tạm dừng việc rút USDC đối với ETH/BNB/TRX. CZ trả lời rằng sàn giao dịch đã chứng kiến ​​sự gia tăng rút tiền USDC.

“Tuy nhiên, kênh hoán đổi từ PAX/BUSD sang USDC yêu cầu phải thông qua một ngân hàng ở NY bằng USD. Các ngân hàng không mở cửa trong vài giờ nữa. Chúng tôi hy vọng tình hình sẽ được phục hồi khi các ngân hàng mở cửa.”

“CoinMamba”, một nhà phân tích tiền điện tử trên Twitter với 280,000 người theo dõi, đã cáo buộc CZ “đóng” tài khoản Binance của anh vì không đồng ý với các tweet của anh ấy. Tuy nhiên, nguyên nhân dường như đến từ người dùng nhiều hơn. Và Binance cũng đã lên tiếng giải thích

Dự trữ trên Binance đang cạn?

Niềm tin của nhà đầu tư vào sàn giao dịch tập trung cũng đang phai nhạt, thể hiện qua việc dự trữ được cho là đang giảm dần, báo hiệu một cuộc tháo chạy sắp xảy ra. Nhưng đây có vẻ như là FUD hơn là sự thật vào lúc này.

Bất chấp tất cả FUD, Wintermute Trading đã rút khoảng 153 triệu USDC từ Coinbase và chuyển 149.85 triệu USDC sang Binance trong vài giờ qua.

Theo báo cáo của dịch vụ phân tích dữ liệu Lookonchain, đây không phải là hoạt động hàng ngày của Wintermute. Lần cuối cùng họ chuyển USDC sang Binance là 20 ngày trước.

Tuy nhiên, Twitter Karl đã hiển thị một biểu đồ cho thấy lượng dự trữ của Binance đã trở nên ít hơn một chút. Theo dữ liệu của DefiLlama, chúng đã giảm 3 tỷ đô la, xuống còn 63.5 tỷ đô la.

Truyền thông chính thống dùng tin cũ để tấn công Binance

Một tin đồn khác đến từ các phương tiện truyền thông chính thống. Trong một bài báo, Reuters đã báo cáo Binance là một trang web dành cho hoạt động bất hợp pháp, kể từ khi thành lập vào năm 2018.

Tài khoản Twitter của sàn giao dịch đã làm rõ, “Reuters lại sai rồi. Bây giờ họ đang tấn công phòng tuân thủ của chúng tôi. Một nhóm mà chúng tôi vô cùng tự hào – họ đã làm cho tiền điện tử trở nên an toàn hơn cho tất cả chúng ta.”

Trong một bài đăng trên blog, phòng này đã viết rằng họ đã “củng cố và mở rộng” mối quan hệ với các cơ quan thực thi pháp luật trên khắp thế giới trong năm qua.

Điều này đã dẫn đến việc nhóm Binance đã phản hồi hơn 47,000 yêu cầu về thực thi pháp luật kể từ tháng 11 năm 2021.

Hơn nữa, sàn giao dịch đã tăng hơn 500% nhân viên bảo mật và tuân thủ, đồng thời trở thành công ty tiền điện tử đầu tiên tham gia Liên minh đào tạo và pháp y quốc gia (NCFTA), theo tuyên bố.

Dựa trên thông tin hiện tại, có vẻ như những bất đồng giữa các công tố viên của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đang trì hoãn việc kết thúc cuộc điều tra hình sự kéo dài chống lại Binance.

Cuộc điều tra bắt đầu vào năm 2018 và tập trung vào việc Binance tuân thủ các luật trừng phạt và chống rửa tiền của Hoa Kỳ. Các cáo buộc là chuyển tiền không có giấy phép, âm mưu rửa tiền và vi phạm lệnh trừng phạt hình sự.

Broker listing

Cùng chuyên mục

Điểm tin thị trường Crypto ngày 04/07: Ripple tiến gần ngân hàng hóa

Điểm tin thị trường Crypto ngày 04/07: Ripple tiến gần ngân hàng hóa

Thượng nghị sĩ Mỹ Cynthia Lummis đề xuất dự luật miễn thuế cho các giao dịch crypto nhỏ và trì hoãn thuế staking nhằm thúc đẩy đổi mới. Song song đó, hơn 40 tiện ích ví giả mạo trên Firefox đang được sử dụng để đánh cắp thông tin người dùng. Trong khi đó, Ripple nộp đơn xin cấp phép ngân hàng quốc gia, thể hiện nỗ lực hội nhập tài chính truyền thống của các công ty crypto.
Nhận định giá Cardano: ADA phục hồi ổn định bất chấp việc SEC tạm dừng phê duyệt GDLC của Grayscale

Nhận định giá Cardano: ADA phục hồi ổn định bất chấp việc SEC tạm dừng phê duyệt GDLC của Grayscale

Cardano giữ ổn định gần $0.58 vào thứ Năm sau khi phục hồi gần 8% vào ngày trước đó. SEC Hoa Kỳ tạm dừng phê duyệt quỹ GDLC của Grayscale để xem xét thêm, gây ra sự bất an mới. Dữ liệu phái sinh cho thấy triển vọng tích cực, khi các cược tăng giá từ các nhà giao dịch ADA đạt mức cao nhất trong hơn một tháng.
Tại sao thị trường crypto tăng giá hôm nay?

Tại sao thị trường crypto tăng giá hôm nay?

Thị trường tiền điện tử ghi nhận mức tăng trưởng 2% trong phiên thứ Tư, kéo theo sự thanh lý các vị thế ngắn trị giá 258 triệu USD trong 24 giờ qua. Bitcoin đã bứt phá vượt mốc 109,000 USD, nhờ tác động từ thỏa thuận thương mại giữa Mỹ và Việt Nam cùng sự gia tăng cung tiền M2 toàn cầu. Các đồng altcoin chủ lực như Ethereum, XRP và Solana cũng đồng loạt hồi phục, với mức tăng lần lượt 7%, 3% và 4%.
Tin tức XRP hôm nay: Kế hoạch cấp phép ngân hàng và bỏ phiếu của SEC thúc đẩy triển vọng giá XRP; BTC đạt 109k

Tin tức XRP hôm nay: Kế hoạch cấp phép ngân hàng và bỏ phiếu của SEC thúc đẩy triển vọng giá XRP; BTC đạt 109k

XRP tăng 2.87% vào ngày 2 tháng 7, với những người đầu cơ giá lên đang hướng đến mức đột phá trên 2.3275 USD và hướng tới 2.6553 USD và 3.00 USD. Sự lạc quan của ETF và kết quả vụ kiện của SEC là những động lực quan trọng cho quỹ đạo giá trong ngắn hạn của XRP. Ripple đang nộp đơn xin cấp điều lệ ngân hàng quốc gia từ OCC, báo hiệu một bước tiến vào tài chính được quản lý.
SEC ủng hộ token hóa như động lực đổi mới, hướng tới khung pháp lý minh bạch hơn

SEC ủng hộ token hóa như động lực đổi mới, hướng tới khung pháp lý minh bạch hơn

Chủ tịch SEC Paul Atkins khẳng định token hóa là một đổi mới cần được khuyến khích và nhấn mạnh mục tiêu xây dựng khung pháp lý rõ ràng để thúc đẩy sáng tạo trong lĩnh vực tài sản số. Sự chuyển hướng chính sách này đi kèm với các bước tiến cụ thể như phê duyệt ETF staking crypto và ban hành hướng dẫn công bố thông tin liên quan đến tài sản kỹ thuật số.
Điểm tin thị trường Crypto ngày 03/07: SlowMist cảnh báo rủi ro tấn công mới

Điểm tin thị trường Crypto ngày 03/07: SlowMist cảnh báo rủi ro tấn công mới

Tài sản ròng của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tăng thêm 620 triệu USD nhờ các dự án crypto như memecoin TRUMP và công ty World Liberty Financial. Trong khi đó, Coinbase tiếp tục chiến lược mở rộng với thương vụ mua lại Liquifi, còn SlowMist cảnh báo người dùng về các hình thức tấn công lừa đảo mới ngày càng tinh vi trong quý 2/2025.
Top 3 nhận định Bitcoin, Ethereum và XRP tiếp tục suy yếu giữa tuần

Top 3 nhận định Bitcoin, Ethereum và XRP tiếp tục suy yếu giữa tuần

Thị trường tiền điện tử tiếp tục cho thấy dấu hiệu giảm giá vào giữa tuần. Bitcoin (BTC) giao dịch dưới mốc $106,000, trong khi Ethereum (ETH) và XRP đồng loạt mất các mức hỗ trợ kỹ thuật quan trọng, làm dấy lên lo ngại về khả năng điều chỉnh sâu hơn.
Forex Forecast - Diễn đàn dự báo tiền tệ